宿迁联盛(603065)：宿迁联盛2025年第一次临时股东会会议资料6686体育

　　为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

　　一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

　　三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

　　四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，6686体育会议主持人有权加以拒绝和制止。

　　五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

　　七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

　　网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

　　（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

　　（二）董事会秘书宣读《公司 2025年第一次临时股东会会议纪律须知》； （三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员； （四）选举计票人、监票人；

　　2025年 1月 16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》。具体内容如下：

　　公司 2024年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，主要受项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预计交易金额差异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外，公司与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及其他偶发易，金额较小；经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计总金额，符合公司董事会和股东大会决议的要求。

　　结合 2024年度公司日常经营性关联交易的实施情况，6686体育以及公司目前的经营状况，公司预计 2025年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过18,330.00万元，具体如下：

　　注 2：2024年数据未经审计，统计截止日期为 2024年 12月 31日，具体数据以 2024年年度报告为准。

　　注 3：公司预计 2025年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外，还包括房租费用、员工食堂费用等，由于该等交易金额较小，对交易不构成实质性影响，因此未单独在表格中罗列。

　　宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等，不从事与公司相同或相似业务。该公司分别于 2023年 9月、2024年 12月引入高瓴资本、北京市绿色能源和低碳产业投资（有限合伙）等知名投资机构，目前注册资本为 10,650.00万元。该公司根据 2025年项目建设需要，预计对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此，公司预计 2025年对该关联方的交易金额会大幅增长。

　　经营范围：高中低压阀门、泵阀加工、销售，金属、管道配件加工、销售，废旧金属收购、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；有色金属铸造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江苏联新阀门有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁盛友氢能源有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

　　主要股东：项瞻波持股 20.2582%；宿迁华锦科技合伙企业（有限合伙）持股 12.2066%；北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）持股 12.2066%；王小红持股 11.2676%；宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 7.5117%。

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁时代储能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

　　截至 2024年 9月 30日，总资产 31,988.8万元，净资产 15,535.9万元；2024年 1-9月，实现营业收入 878.6万元，净利润-3,663.9万元。（以上数据未经审计） 4.宿迁绿能氢创科技有限公司

　　经营范围：一般项目：机械电气设备制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；电气设备销售；新型催化材料及助剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁绿能氢创科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

　　上述关联交易方依法存续且经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则。如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、成本加成方式协商确定。

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，属于正常的商业交易行为。交易价格系按照市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。

　　本议案已于 2025年 1月 16日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次预计 2025年度日常关联交易额度事项需提交股东会审议，本议案请关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、孙作席、项有智、张作晓、王桂芬、王秀云、王莲钗、王馨禾、王奕仁回避表决。